⚖️ Прокурор направил в суд материалы уголовного дела, подтвержденные обвинительным заключением в отношении А.М., совершившего отмывание денег в сговоре с Микаелом Минасяном.
💰 В ходе уголовного производства установлено, что А.М., будучи в предварительном сговоре с бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Святом Престоле Микаелом Минасяном и Л.А. совершили отмывание денег, приобрели и использовали, фактически владели и распорядились имуществом, полученным преступным путем, в особо крупных размерах, скрыв и искажая преступное происхождение, принадлежность, истинную природу и источник происхождения этого имущества.
🏦 Минасян и его сообщники через организации, которые фактически не занимались предпринимательской деятельностью, в период с 2010 по 2017 год осуществляли оборот своих финансовых средств замаскированным образом, переводя их на личный счет Минасяна, а также на счета, зарегистрированные за рубежом и открытые на имя их организации и другого сообщника в частном банке в Швейцарии.
🏘 Минасян и его сообщники легализовали 24 миллиона 798 тысяч евро, полученных преступным путем, путем приобретения акций, долей и недвижимости через различные организации, зарегистрированные за рубежом, а также иных лиц, в том числе Л.А. Описанным способом были приобретены 48 процентов акций ООО «Шант».
💰 В ходе уголовного производства установлено, что А.М., будучи в предварительном сговоре с бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Святом Престоле Микаелом Минасяном и Л.А. совершили отмывание денег, приобрели и использовали, фактически владели и распорядились имуществом, полученным преступным путем, в особо крупных размерах, скрыв и искажая преступное происхождение, принадлежность, истинную природу и источник происхождения этого имущества.
🏦 Минасян и его сообщники через организации, которые фактически не занимались предпринимательской деятельностью, в период с 2010 по 2017 год осуществляли оборот своих финансовых средств замаскированным образом, переводя их на личный счет Минасяна, а также на счета, зарегистрированные за рубежом и открытые на имя их организации и другого сообщника в частном банке в Швейцарии.
🏘 Минасян и его сообщники легализовали 24 миллиона 798 тысяч евро, полученных преступным путем, путем приобретения акций, долей и недвижимости через различные организации, зарегистрированные за рубежом, а также иных лиц, в том числе Л.А. Описанным способом были приобретены 48 процентов акций ООО «Шант».
Leave a Reply