🔺У близкой к властям компании «Спайка» возникли серьезнейшие проблемы в Российской Федерации.
Этот документ — исковое заявление Прокуратуры города Москвы против ООО «Спайка Рус», армянского ООО «Спайка», ООО «Гринхауз», а также Давида Казаряна и Араика Саруханяна, сообщает politik.am
Прокуратура утверждает, что через компании, подконтрольные Казаряну, в 2016–2018 годах было заключено 10 внешнеэкономических контрактов на поставку сельхозпродукции на сумму около 43,9 млрд рублей.
Согласно иску, большая часть этих договоров была фиктивной, так как реальные поставки товаров составили лишь около 1,8% от объема переведенных средств. По версии следствия, схема использовалась для вывода денег из России, уклонения от налогов и последующего отмывания средств. Кроме того, «Спайка Рус» в 2015–2018 годах уклонилась от уплаты НДС почти на 5 млрд рублей. В отношении Давида Казаряна в РФ возбуждено уголовное дело, он скрывается от следствия.
Основные требования прокуратуры к суду: признать все оспариваемые контракты недействительными и консолидированно взыскать с трех компаний, Казаряна и Саруханяна в пользу РФ 43,916 млрд рублей. Также ведомство требует обратить взыскание на сотни грузовиков и прицепов «Спайки», наложить арест на все имущество, банковские счета, акции и доли ответчиков.
В то же время власти Пашиняна фактически помогают Казаряну скрываться, так как он находится в Армении, а правоохранители и пропаганда хранят полное молчание вокруг дела о выводе и отмывании почти 500 млн долларов.
Этот документ — исковое заявление Прокуратуры города Москвы против ООО «Спайка Рус», армянского ООО «Спайка», ООО «Гринхауз», а также Давида Казаряна и Араика Саруханяна, сообщает politik.am
Прокуратура утверждает, что через компании, подконтрольные Казаряну, в 2016–2018 годах было заключено 10 внешнеэкономических контрактов на поставку сельхозпродукции на сумму около 43,9 млрд рублей.
Согласно иску, большая часть этих договоров была фиктивной, так как реальные поставки товаров составили лишь около 1,8% от объема переведенных средств. По версии следствия, схема использовалась для вывода денег из России, уклонения от налогов и последующего отмывания средств. Кроме того, «Спайка Рус» в 2015–2018 годах уклонилась от уплаты НДС почти на 5 млрд рублей. В отношении Давида Казаряна в РФ возбуждено уголовное дело, он скрывается от следствия.
Основные требования прокуратуры к суду: признать все оспариваемые контракты недействительными и консолидированно взыскать с трех компаний, Казаряна и Саруханяна в пользу РФ 43,916 млрд рублей. Также ведомство требует обратить взыскание на сотни грузовиков и прицепов «Спайки», наложить арест на все имущество, банковские счета, акции и доли ответчиков.
В то же время власти Пашиняна фактически помогают Казаряну скрываться, так как он находится в Армении, а правоохранители и пропаганда хранят полное молчание вокруг дела о выводе и отмывании почти 500 млн долларов.
Թողնել պատասխան