Следствие обвиняет Гагика Царукяна и еще одного человека в мошенничестве и отмывании денег на сумму $22 млн
Следственный комитет заявляет, что в 2022–2024 годах преступная группа, действовавшая под руководством Царукяна, под предлогом развития армяно-иранских торговых связей завладела имуществом иранских предпринимателей на сумму более $21 млн. Впоследствии эти же лица легализовали полученные средства через фиктивные сделки и поддельные документы.
Также утверждается, что Царукян совместно с другим фигурантом организовал мошенническое хищение еще $934 тыс. в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана Й.И. Царукяну вменяют два эпизода организации мошенничества в особо крупных размерах и два эпизода организации отмывания денег.
В рамках расследования проведены обыски по более чем 70 адресам, изъяты документы, транспортные средства и другие вещественные доказательства.
t.me/economyofarmenia
Следственный комитет заявляет, что в 2022–2024 годах преступная группа, действовавшая под руководством Царукяна, под предлогом развития армяно-иранских торговых связей завладела имуществом иранских предпринимателей на сумму более $21 млн. Впоследствии эти же лица легализовали полученные средства через фиктивные сделки и поддельные документы.
Также утверждается, что Царукян совместно с другим фигурантом организовал мошенническое хищение еще $934 тыс. в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана Й.И. Царукяну вменяют два эпизода организации мошенничества в особо крупных размерах и два эпизода организации отмывания денег.
В рамках расследования проведены обыски по более чем 70 адресам, изъяты документы, транспортные средства и другие вещественные доказательства.
t.me/economyofarmenia
Թողնել պատասխան