Чиновник из ГД ищет выходы на армянскую мафию в США
По имеющимся у нас сведениям, один из высокопоставленных чиновников правящей партии недавно обратился к представителям армянских криминальных кругов в Лос-Анджелесе, проще говоря — к авторитетам, чтобы те помогли ему в легализации крупных денежных средств. Он заранее интересовался возможными схемами перевода значительной суммы денег из Армении в США с последующей легализацией этих средств, что в юридической терминологии может квалифицироваться как отмывание денег. Обычно «армянская мафия» занимается легализацией денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Однако в данном случае американскому армянскому криминальному кругу источник происхождения денег неизвестен. Источник, передавший нам эту информацию, сообщил, что готов предоставить дополнительные сведения, как только сделка станет более конкретной.
Читать по ссылке
По имеющимся у нас сведениям, один из высокопоставленных чиновников правящей партии недавно обратился к представителям армянских криминальных кругов в Лос-Анджелесе, проще говоря — к авторитетам, чтобы те помогли ему в легализации крупных денежных средств. Он заранее интересовался возможными схемами перевода значительной суммы денег из Армении в США с последующей легализацией этих средств, что в юридической терминологии может квалифицироваться как отмывание денег. Обычно «армянская мафия» занимается легализацией денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Однако в данном случае американскому армянскому криминальному кругу источник происхождения денег неизвестен. Источник, передавший нам эту информацию, сообщил, что готов предоставить дополнительные сведения, как только сделка станет более конкретной.
Читать по ссылке
Թողնել պատասխան