Հայաստանում փողերի լվացման դեմ պայքարը ԵԽ-ի մշտադիտարկման մարմինը անարդյունավետ է գնահատել, սահմանվել է ուժեղացված հսկողություն. MONEYVAL-ի նոր զեկույցը
https://factor.am/1039621.htmlՀայաստանում փողերի լվացման դեմ պայքարը ԵԽ-ի մշտադիտարկման մարմինը անարդյունավետ է գնահատել, սահմանվել է ուժեղացված հսկողություն.…
Հայաստանը հայտնվել է «հետագա մշտադիտարկման ուժեղացված հսկողության» ներքո՝ Եվրոպայի խորհրդի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջոցառումների հանձնախմբի՝ MONEYVAL-ի գնահատումից հետո։ Արդյունավետության ու տեխնիկական համապատասխանության …
Թողնել պատասխան