В США компании освободили от раскрытия данных о бенефициарах
Администрация Дональда Трампа отменила для американских компаний и физлиц обязанность сообщать Минфину США сведения о бенефициарных владельцах. Требование было введено законом 2021 года в рамках борьбы с отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями.
При этом FinCEN сохранит требования для иностранных компаний в части раскрытия данных о бенефициарах-иностранцах, а ранее переданную американцами информацию удалят из государственной базы.
Сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала решение, предупредив о росте рисков обхода санкций, мошенничества и организованной преступности.
Подписывайтесь на @arkanewsagency
Администрация Дональда Трампа отменила для американских компаний и физлиц обязанность сообщать Минфину США сведения о бенефициарных владельцах. Требование было введено законом 2021 года в рамках борьбы с отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями.
При этом FinCEN сохранит требования для иностранных компаний в части раскрытия данных о бенефициарах-иностранцах, а ранее переданную американцами информацию удалят из государственной базы.
Сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала решение, предупредив о росте рисков обхода санкций, мошенничества и организованной преступности.
Подписывайтесь на @arkanewsagency
Թողնել պատասխան