Члены транснациональной преступной организации похитили около 810 млн драмов: Следком РАГруппа граждан РА и иностранных граждан в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года создала и возглавила транснациональную преступную организацию, осуществив компьютерное хищение в особо крупных размерах. В преступную организацию входило не менее 144 человек, включая несовершеннолетних.
В ходе предварительного расследования были получены очевидные фактические данные о том, что лица, причастные к преступной организации, создавали и управляли веб-сайтами с поддельным контентом, размещали рекламу в соцсетях, арендовали офисные помещения, с целью сокрытия преступной деятельности часто создавали и изменяли названия вымышленных компаний и номера банковских счетов, используемых для осуществления денежных переводов, применяли иностранные виртуальные номера телефонов, проверяли с помощью полиграфа новых сотрудников, чтобы избежать раскрытия данных сотрудников, давали им псевдонимы и порядковые номера, инструктировали их о соответствующих правилах поведения в случае возможных проблем, устанавливали и применяли механизмы уничтожения электронных данных и других носителей.
Таким образом, члены преступной организации, устанавливая контакты преимущественно с жителями европейских стран и выдавая себя за сотрудников авторитетной международной инвестиционной компании, работающей с искусственным интеллектом и обеспечивающей крупные прибыли, совершали компьютерные хищения. Вводя жертв в заблуждение и завоевав их доверие, члены организации поручали им переводить различные суммы денег на управляемые ими счета.
В результате, члены преступной организации получили возможность распоряжаться и использовать финансовыми средствами 1404 иностранных потерпевших, в особо крупных размерах — более 810 млн 71 тыс. 577 драмов.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.
@bagramyan26
Անդրազգային հանցավոր կազմակերպության անդամները հափշտակել են շուրջ 810 մլն ՀՀ դրամի ֆինանսական միջոցներ