В распоряжении редакции Politik.am оказался документ, из которого становится ясно, что у приближенной к властям компании «Спайка» возникли серьёзнейшие проблемы в Российской Федерации.
Этот документ представляет собой исковое заявление, поданное прокуратурой города Москвы против ООО «Спайка Рус», армянского ООО «Спайка», ООО «Гринхауз», а также Давида Казаряна и Араика Саруханяна.
«Прокуратура утверждает, что через компании, находящиеся под контролем Давида Казаряна, в 2016–2018 годах было заключено 10 внешнеэкономических договоров на поставку сельскохозяйственной продукции, общая стоимость которых составила около 43,9 миллиарда рублей. Согласно иску, значительная часть этих договоров была фиктивной, поскольку в счёт переведённых средств поставка товаров была осуществлена всего примерно на 1.8%.
Прокуратура настаивает, что данная схема использовалась для вывода средств из России, уклонения от уплаты налогов и последующей легализации этих средств (отмывания денег).
В документе также отмечается, что компания «Спайка-Рус» в 2015–2018 годах, по данным налоговых органов, уклонилась от уплаты НДС в размере около 5 миллиардов рублей, а в отношении Давида Казаряна в России возбуждено уголовное дело, и он, согласно иску, скрывается от следствия.
Основными требованиями, представленными суду, являются: признать недействительными (ничтожными) все оспариваемые договоры, заключённые между «Спайка-Рус» и армянскими компаниями «Спайка» и «Гринхауз», а также в солидарном порядке взыскать с Давида Казаряна, Араика Саруханяна и трёх указанных компаний в пользу Российской Федерации 43,916 миллиарда рублей.
Кроме того, прокуратура требует обратить взыскание на сотни грузовиков и прицепов, принадлежащих компании «Спайка», а также наложить арест на всё движимое и недвижимое имущество, банковские счета, акции, доли в компаниях и другие активы ответчиков в целях обеспечения исполнения будущего судебного решения.
Напомним, что 49% акций компании «Спайка» принадлежали лицу, аффилированному с бывшим послом Армении в Ватикане Микаелом Минасяном, и эта компания также упоминалась в деле о конфискации незаконного имущества, связанного с Минасяном. Хронология дела подсказывает нам, что предполагаемое отмывание денег на сумму 500 млн долларов происходило как раз в то время, когда Микаел Минасян был частью власти, а компания действовала под его покровительством.
Здесь примечателен и тот факт, что власть Пашиняна, фактически, помогает Давиду Казаряну скрываться от следствия, поскольку этот человек находится в Армении.
Интересно и другое обстоятельство: правоохранители и пропагандистская система Пашиняна не стали поднимать шумиху вокруг этого дела о предполагаемом отмывании 500 млн долларов, тогда как сами они провозгласили себя борцами против прежней системы, а предполагаемое преступление произошло именно в то время, когда, по утверждению правоохранителей Пашиняна, 49% акций компании принадлежали Микаелу Минасяну.
Здесь, конечно, уместно также вспомнить, что в этот период Микаел Минасян ежегодно финансировал семейную газету Пашиняна примерно на 600 тысяч долларов. Возможно, часть этого финансирования была выделена как раз из этих 500 млн долларов, и Пашинян также является бенефициаром. В таком случае молчание Пашиняна, его правоохранителей и пропагандистской системы становится вполне объяснимым: не будут же они действовать против самих себя», — пишет издание.