Закрытый доклад о коррупции в Армении распространён в марте 2019 года в Брюсселе По данным агенства Компромат СНГ.
Главные коррупционеры, по мнению авторов доклада, – премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анна Акопян. Сумма украденного – 1,5 миллиарда евро.
Правительство, пришедшее к власти под лозунгами борьбы с коррупцией, выстроило свою коррупционную схему.
В центре её – фонды и личные счета под управлением жены действующего премьер министра Никола Пашиняна – Анны Акопян. Под угрозой уголовного преследования и разорения бизнеса путём административного и силового давления, бывшие чиновники и олигархи переводят колоссальные суммы в разные фонды и на личные счета.
Выяснилось, что в дни недавно прошедшего Давосского форума, Анна Акопян была в Цюрихе и активно занималась оформлением документов и безопасным размещением данных средств. В роли посредника и агента представлен бизнесмен, аффилированный с одним очень влиятельным армянским чиновником.
Косвенно или напрямую на счета, подконтрольные Анне Акопян, по состоянию на 1 марте уже перечислены порядка 1.5 млрд евро.
Основная часть была переведена с офшорных и личных счетов людей из ниже перечисленного списка:
– Мигран Погосян (Бывший Главный принудительный исполнитель Армении и депутата Национального Собрания);
– Гагик Хачатрян (Бывший председатель Комитета государственных доходов и экс-министр финансов Армении);
– Самвел Алексанян (Крупный предприниматель и бывший депутат Национального Собрания Армении);
– Гагик Бегларян (Бывший министр транспорта и связи Армении);
– Вардан Арутюнян (Бывший председатель Комитета государственных доходов Армении);
– Гагик Царукян (Крупный предприниматель и основатель партии «Процветающая Армения», депутат Национального Собрания Армении).
Европейская политическая элита, руководство финансовых регуляторов и ряд представителей крупного бизнеса в шоке от этой информации.