Blog

❗️ВРИО «ЭСА» Романос Петросян: Призыв к усилению финансового контроля в частных компаниях
Романос Петросян выступил с неофициальным обращением, в котором рекомендовал владельцам и акционерам крупных частных компаний обратить внимание на внутренние финансовые процедуры и механизмы контроля.
По его словам, при отсутствии трехуровневой системы казначейского надзора, где управленческие уровни взаимно контролируют друг друга, компаниям следует провести дополнительную проверку последних крупных транзакций, осуществлённых с корпоративных банковских счетов.
Он подчеркнул, что подобные рекомендации не ставят под сомнение презумпцию невиновности и не направлены на оценку профессиональных качеств или добросовестности представителей исполнительного и финансового менеджмента. Речь идёт о необходимости более тщательной проверки адресатов переводов, формулировок назначения платежей и размеров перечисляемых сумм.
По его словам, в отдельных случаях может выясниться, что по прямому распоряжению руководства с расчётного счета компании были переведены значительные средства, например около 480 млн драмов, что превышает 1,2 млн долларов, на личный банковский счёт родственника одного из руководителей. При этом в графе назначения платежа могла использоваться формально нейтральная формулировка, способная не вызвать вопросов у аудиторов.

В ближайшее время материалы по одной подобной банковской операции планируется передать правоохранительным органам для проведения правовой оценки.

@bagramyan26