Тайная схема сбыта российской нефти, предположительно организованная семьей Реджепа Эрдогана, привела к масштабному мошенничеству на сумму в сотни миллионов долларов.
Согласно расследованию Nordic Research Monitoring Network, столкнувшись с давлением западных санкций Россия обратилась к турецкому корпоративному сектору для содействия глобальным продажам в обход санкций. В рамках схемы «нефть в кредит» часть российской нефти направлялась через небольшую фирму Mostrade, созданную в Стамбуле гражданином РФ азербайджанского происхождения Залом Сулеймановым. Сообщается, что настоящим владельцем является гражданин Великобритании и Азербайджана Фуад Гусейнли.
Московский кредитный банк (МКБ) предоставил кредит Mostrade якобы на покупку российской нефти. На самом же деле Mostrade просто работал в качестве сборщика денег от конечных пользователей в других странах, таких как Индия и Китай, через турецкие и эмиратские банки. Для доступа к турецкой банковской системе владельцу Mostrade требовалось турецкое гражданство и поддержка турецкого правительства. Поэтому 16 мая 2022 года компания была передана за 10000 турецких лир приближенному семье Эрдогана Мустафе Йигит Зерену, который был тесно связан с сыном Эрдогана Билалом и зятем Бератом Албайраком и внезапно стал одним из самых богатых людей в Турции.
Для транспортировки российской нефти Зерен 23 июня 2022 года создал судоходную компанию. Отчеты указывают на то, что Mostrade использовал эту судоходную компанию для обработки поставок нефти на сумму 56 миллиардов долларов. И все шло гладко, пока турецкие банки не отказались от транзакций из-за опасений возможных санкций США.
Пока российская нефть продавалась через Mostrade, Зерен и его сообщники становились все более жадными и начали выкачивать выручку, переводя платежи на различные частные или корпоративные счета, которые они контролировали в Турции. Вместо того, чтобы погасить долг по кредитной линии, средства были перенаправлены в другие места. На Зерена подали в Арбитражный суд в Москве, а потом уголовную жалобу в Главную прокуратуру Стамбула, требуя возмещения долга в размере 593,7 млн долларов.
Но поскольку Эрдоган контролировал судебную систему в Турции, а правоохранительным органам требовалось политическое одобрение для принятия мер против лиц, тесно связанных с правительством, Зерен продолжал действовать как обычно, а Zeren Group заявила что не имеет никакого отношения к Mostrade и приписала все прошлые проблемы Гусейнли.
Тогда Роман Авдеев, которому принадлежит большинство акций Московского кредитного банка и который имеет тесные связи с Путиным, как сообщается, использовал российскую разведку, чтобы запугать Зерена. Несмотря на попытки взыскать долг юридическими и политическими способами, Россия также направила группу вооруженных людей для совершения налета на офисы Zeren Group в Стамбуле. Во время налета отец Зерена, Рыдван Зерен, был вынужден подписать рукописное долговое обязательство, соглашаясь выплатить долг.
Похоже, что соратники Эрдогана просчитались, полагая, что смогут выкачивать российские деньги в условиях санкционного режима. Зерен, опасаясь за свою жизнь от потенциальных российских агентов, исчез.
©️с подробностями расследования, а также скриншотами документов можно ознакомиться перейдя по ссылке
@bagramyan26
Согласно расследованию Nordic Research Monitoring Network, столкнувшись с давлением западных санкций Россия обратилась к турецкому корпоративному сектору для содействия глобальным продажам в обход санкций. В рамках схемы «нефть в кредит» часть российской нефти направлялась через небольшую фирму Mostrade, созданную в Стамбуле гражданином РФ азербайджанского происхождения Залом Сулеймановым. Сообщается, что настоящим владельцем является гражданин Великобритании и Азербайджана Фуад Гусейнли.
Московский кредитный банк (МКБ) предоставил кредит Mostrade якобы на покупку российской нефти. На самом же деле Mostrade просто работал в качестве сборщика денег от конечных пользователей в других странах, таких как Индия и Китай, через турецкие и эмиратские банки. Для доступа к турецкой банковской системе владельцу Mostrade требовалось турецкое гражданство и поддержка турецкого правительства. Поэтому 16 мая 2022 года компания была передана за 10000 турецких лир приближенному семье Эрдогана Мустафе Йигит Зерену, который был тесно связан с сыном Эрдогана Билалом и зятем Бератом Албайраком и внезапно стал одним из самых богатых людей в Турции.
Для транспортировки российской нефти Зерен 23 июня 2022 года создал судоходную компанию. Отчеты указывают на то, что Mostrade использовал эту судоходную компанию для обработки поставок нефти на сумму 56 миллиардов долларов. И все шло гладко, пока турецкие банки не отказались от транзакций из-за опасений возможных санкций США.
Пока российская нефть продавалась через Mostrade, Зерен и его сообщники становились все более жадными и начали выкачивать выручку, переводя платежи на различные частные или корпоративные счета, которые они контролировали в Турции. Вместо того, чтобы погасить долг по кредитной линии, средства были перенаправлены в другие места. На Зерена подали в Арбитражный суд в Москве, а потом уголовную жалобу в Главную прокуратуру Стамбула, требуя возмещения долга в размере 593,7 млн долларов.
Но поскольку Эрдоган контролировал судебную систему в Турции, а правоохранительным органам требовалось политическое одобрение для принятия мер против лиц, тесно связанных с правительством, Зерен продолжал действовать как обычно, а Zeren Group заявила что не имеет никакого отношения к Mostrade и приписала все прошлые проблемы Гусейнли.
Тогда Роман Авдеев, которому принадлежит большинство акций Московского кредитного банка и который имеет тесные связи с Путиным, как сообщается, использовал российскую разведку, чтобы запугать Зерена. Несмотря на попытки взыскать долг юридическими и политическими способами, Россия также направила группу вооруженных людей для совершения налета на офисы Zeren Group в Стамбуле. Во время налета отец Зерена, Рыдван Зерен, был вынужден подписать рукописное долговое обязательство, соглашаясь выплатить долг.
Похоже, что соратники Эрдогана просчитались, полагая, что смогут выкачивать российские деньги в условиях санкционного режима. Зерен, опасаясь за свою жизнь от потенциальных российских агентов, исчез.
©️с подробностями расследования, а также скриншотами документов можно ознакомиться перейдя по ссылке
@bagramyan26
Erdogan’s family plundered Russian oil money in a massive fraud, inviting Putin’s wrath
Abdullah Bozkurt/Stockholm A covert scheme to market Russian oil, allegedly orchestrated by the family of Turkish President Recep Tayyip Erdogan, has led to massive fraud amounting to hundreds of millions of dollars, prompting Russia to seek remedies, including…