Blog

OCCRP: Скоординированные денежные средства: данные о пожертвованиях от правящая партии Армении поднимают вопросы об источнике средств

“Гражданский договор” пришел к власти в 2018 году с мандатом на искоренение коррупции после массового протестного движения, которое свергло бывший режим Армении. Но эта и другие любопытные закономерности, обнаруженные журналистами в финансовой отчетности партии за 2022 год, вызывают вопросы об источниках финансирования.
Из 140 доноров, о которых партия сообщила в 2022 году, все, кроме шести, были собственными кандидатами по Гражданскому договору на недавних выборах в совет. Половина из 31 донора к которым обратилась за комментариями отрицали такое пожертвование. Другие отказались ответить или сказали, что не помнят.
Репортеры стремились позвонить по крайней мере одному донору в каждом муниципалитете. Они сосредоточились на тех, кто внес наибольший вклад и чью контактную информацию они смогли найти. Они
отрицали такое пожертвование. Другие отказались ответить или сказали, что не помнят.
В 10 отдельных городах по всей Армении 10 или более кандидатов в местные советы отправили точно такую же сумму денег в один и тот же день. В 26 случаях пожертвования составляли не менее половины годового дохода и общей экономии доноров на основе их деклараций об активах. Четыре пожертвования превысили законный лимит индивидуальных взносов в размере 2,5 миллиона драмов (6200 долларов США) на человека.
… В 2022 году Гражданский договор сообщил о получении около 170 миллионов армянских драмов, что эквивалентно примерно 420 000 долларов США, в виде пожертвований, что составляет более трети финансирования стороны за год. (Остальное поступило за счет государственного финансирования и членских взносов.)
При анализе списка доноров репортеры обнаружили ряд необычных закономерностей в дополнение к подавляющей доле местных партийных кандидатов.
В 10 случаях первые 10 кандидатов в списках местных выборов сделали пожертвования на ту же сумму в тот же день.
Например, в небольшом сообществе Цахкаховита, насчитывающей 1600 человек, Гражданский договор сообщил о получении пожертвований от первых 10 кандидатов в местном списке, каждый на 1 миллион драмов (2500 долларов США) за два дня до выборов в городе в сентябре 2022 года в свой местный совет старейшин.
В Чаренцаване, более крупном муниципалитете с населением чуть более 20 000 человек в центральной Армении, первые 10 кандидатов в списке гражданских договоров также пожертвовали по 1 миллион драмов (2500 долларов США) каждый, на этот раз за день до голосования.
… Журналисты также проверили пожертвования против объявленного богатства 69 доноров, которые подали декларации активов и обнаружили, что 26 из них пожертвовали бы более половины своего общего богатства, включая годовой доход и сбережения. Пятая часть, предположительно, сделала пожертвования, которые превысили их общее заявленное богатство.
Мелин Сукиасян, член совета из Ташира, недалеко от границы с Грузией, была указана как сделавшая два пожертвования в октябре и ноябре 2022 года на общую сумму 3 миллиона армянских драмов (около 7500 долларов США), больше, чем ее доходы и сбережения вместе взятые, согласно ее декларации.
“У меня не было таких денег, и я не могла их перевести”, — сказал Сукиасян журналистам, когда к ней обратились за комментариями. “Я потеряла доверие к ним [Гражданскому договору]. Если у вас есть такие документы, передайте их мне. Я не позволю, чтобы моим именем манипулировали”.
Только восемь из 31 перечисленных доноров, с которыми связались журналисты репортеры, подтвердили, что они сделали пожертвования, о которых сообщила правящая партия.
Одна из них, кандидатка в совет в небольшом городке Веди, была указана как пожертвовавшая в размере 1,5 миллиона драмов (3700 долларов США) — более чем в семь раз больше ее заявленных доходов и сбережений вместе взятых.
Ранее мы публиковали о расследовании Инфоком, которое тоже связано с подозрительными операциями и пожертвованиями к “Гражданскому договору”.
📱 t.me/armeniangc