Blog

Американский Минфин опубликовал новые санкционные списки. Основная цель — вторичные санкции против компаний, которые помогают России обходить уже введённые рестрикции.
В новом американском санкционном списке содержатся 250 компаний и 29 физлиц, причём часть из них — из других стран, из Китая, Бельгии, Словакии, Турции и одна компания с двумя физлицами из Азербайджана.
Азербайджанский кейс состоит из отца и сына по фамилии Алиев.
Евгений Алиев — агент по закупкам, координирующий сеть посредников, размещающих заказы от имени российских конечных пользователей, имеющих тесные связи с российскими военными.
В закупочную сеть Алиева входят Lahic Energy Mahdud Masuliyyatli Camiyyati (Lahic Energy), GMM FZE и GMM Management DMCC (GMM Management).
Lahic Energy — это азербайджанская компания, которая в 2023 году вела бизнес от имени российских производителей технологий, находящихся под санкциями США.
GMM FZE и GMM Management — это компании, базирующиеся в ОАЭ, которые стремились вести бизнес от имени российских производителей технологий, находящихся под санкциями США.
Второй фигурант — Джахангир Евгеньевич Алиев (Джахангир Алиев) — директор компании Lahic Energy, сын Евгения Алиева.