Blog

В Грузии задержали россиян за легализацию незаконных доходов
Следственная служба Министерства финансов Грузии по согласованию с Генеральной прокуратурой Грузии задержала пятерых граждан Российской Федерации в связи с фактом осуществления незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов.
“В ходе расследования установлено, что одна из компаний, не имея соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии, оказывала услуги по торговле виртуальными активами, как через нелегальный офис, так и предлагая так называемые курьерские услуги. В течение последних нескольких месяцев она осуществляла операции с виртуальными активами на сумму в сотни миллионов лари, тем самым осуществляя неконтролируемые международные транзакции в стране.
В ходе расследования также установлено, что граждане Российской Федерации, вероятно в обход пограничного контроля, ввозили в Грузию на автомобилях крупные суммы иностранной валюты и приобретали виртуальные активы, после чего придавали незарегистрированному имуществу видимость легализации. Несмотря на масштабность операций, никаких выплат в бюджет участвующими компаниям и физическими лицам незафиксировано”, — говорится в сообщении следственной службы.
✅Подписаться на Анив Армения