🇦🇲⚖️В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного 28 сентября 2013 года, собранные в результате следственных действий доказательства подтвердили, что ряд граждан Исламской Республики Иран и Республики Армения, с целью мошеннического присвоения в общей сложности 10 миллионов 980 тысяч евро, переведенных в банк, действующий в Республике Армения, в соответствии с предварительной договоренностью, достигнутой с руководителем банка и его заместителем, ввели в обращение поддельные кредитные договоры и векселя, якобы составленные между компаниями, на основании которых 1 миллион евро из указанной суммы, хранившейся в банке, был сначала переведен 1 августа 2012 года на счет компании, управляемой одним из членов преступной группы, а затем на счет компании, открытый в банке.
Затем, на основании поддельных документов, попавших в оборот, оставшаяся часть вышеупомянутой суммы, 9 миллионов 980 тысяч евро, была переведена на счет другой связанной с ними компании 3 октября 2012 года, а в марте 2013 года — на банковский счет этой компании, после чего часть суммы была обналичена, а часть переведена на банковские счета лиц, причастных к преступной схеме. В результате этого, с августа 2012 года по март 2013 года, вышеупомянутые лица, используя поддельные документы, мошенническим путем присвоили особо крупную сумму в 10 миллионов 980 тысяч евро, что эквивалентно 5 миллиардам 804 миллионам 577 тысячам армянских драмов, источник и истинную природу которой они скрыли, совершив отмывание денег в особо крупных масштабах.
Уже 27 января 2015 года В.М., а также другие лица, причастные к преступной схеме, были привлечены к уголовной ответственности по статье 2 325 Уголовного кодекса от 18 апреля 2003 года (фальсификация, продажа или использование документов), статье 1 178 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном масштабе) и статье 1 190 Уголовного кодекса (отмывание денег в особо крупном масштабе), и в отношении них был выдан ордер на обыск.
▫️В результате мер, принятых правоохранительными органами Республики Армения, В.М., находившийся в розыске около 11 лет, был найден и арестован в Российской Федерации, а 18 июня 2026 года экстрадирован в Республику Армения.
В ходе предварительного следствия в отношении В.М. было возбуждено новое публичное уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и в качестве превентивной меры к нему был применен домашний арест.
Уголовное дело против В.М. было передано в ведение прокурора вместе с обвинительным заключением.