Банки Армении и Сербии ужесточили проверки операций россиян, сообщает РБК. По данным юристов и консультантов, в ряде банков фиксируются задержки и отказы в проведении платежей.
Эксперты связывают ужесточение с декабрьским решением Еврокомиссии по включению России в список стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма, которое, по их словам, вынудило банки усилить контроль за транзакциями, особенно в евро и долларах. Также усилены комплаенс-проверки в банках Таджикистана, Казахстана и Омана. Изменения затронули как физических, так и юридических лиц, связанных с Россией.
Отдельные банки в Сербии и Армении уже приостановили или ограничили исходящие платежи для россиян, проживающих в России, ссылаясь на требования AML-контроля и давление со стороны европейских и американских банков-корреспондентов.
t.me/economyofarmenia
Эксперты связывают ужесточение с декабрьским решением Еврокомиссии по включению России в список стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма, которое, по их словам, вынудило банки усилить контроль за транзакциями, особенно в евро и долларах. Также усилены комплаенс-проверки в банках Таджикистана, Казахстана и Омана. Изменения затронули как физических, так и юридических лиц, связанных с Россией.
Отдельные банки в Сербии и Армении уже приостановили или ограничили исходящие платежи для россиян, проживающих в России, ссылаясь на требования AML-контроля и давление со стороны европейских и американских банков-корреспондентов.
t.me/economyofarmenia