Подробности про арест россиян в Грузии.
Пятерых граждан РФ задержали 16 октября 2025 года в Грузии по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании доходов через криптовалюту. Они работали через незарегистрированную компанию, которая не имела лицензии Национального банка Грузии на операции с виртуальными активами.
Суть их схемы проста — через нелегальный офис в Тбилиси они предлагали обмен криптовалюты и “курьерские услуги”, фактически перемещая деньги анонимно. Транзакции проводились на миллионы лари, минуя контроль и налоговую отчетность. Это позволяло переводить средства международно без отслеживания и легализовывать прибыль без уплаты налогов в Грузии. По данным следствия, россияне также ввозили крупные суммы наличными через границу, что могло служить уклонением от таможенного контроля.
Изъяли: 371 000 USD из офиса, 100 000 USD у одного задержанного, 250 000 USD из автомобилей с российскими номерами , всего более 700 000 USD.
Следствие продолжает искать других участников схемы, проверять налоговые нарушения и легализацию доходов. Аналогичные случаи уже были в сентябре 2025 года — задерживали граждан Азербайджана и Беларуси за работу с криптовалютой без регистрации, изъяв около 250 000 USD и эквивалент в лари/евро.
🇦🇲 𝕸𝖆𝖘𝖎𝖘 𝖁𝖆𝖓𝖌𝖚𝖆𝖗𝖉 ֍
Пятерых граждан РФ задержали 16 октября 2025 года в Грузии по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании доходов через криптовалюту. Они работали через незарегистрированную компанию, которая не имела лицензии Национального банка Грузии на операции с виртуальными активами.
Суть их схемы проста — через нелегальный офис в Тбилиси они предлагали обмен криптовалюты и “курьерские услуги”, фактически перемещая деньги анонимно. Транзакции проводились на миллионы лари, минуя контроль и налоговую отчетность. Это позволяло переводить средства международно без отслеживания и легализовывать прибыль без уплаты налогов в Грузии. По данным следствия, россияне также ввозили крупные суммы наличными через границу, что могло служить уклонением от таможенного контроля.
Изъяли: 371 000 USD из офиса, 100 000 USD у одного задержанного, 250 000 USD из автомобилей с российскими номерами , всего более 700 000 USD.
Следствие продолжает искать других участников схемы, проверять налоговые нарушения и легализацию доходов. Аналогичные случаи уже были в сентябре 2025 года — задерживали граждан Азербайджана и Беларуси за работу с криптовалютой без регистрации, изъяв около 250 000 USD и эквивалент в лари/евро.
🇦🇲 𝕸𝖆𝖘𝖎𝖘 𝖁𝖆𝖓𝖌𝖚𝖆𝖗𝖉 ֍
Թողնել պատասխան