В отношении бывшего посла Армении в Ватикане, зятя экс-президента Сержа Саргсяна…

❗️В отношении бывшего посла Армении в Ватикане, зятя экс-президента Сержа Саргсяна Микаела Минасяна возбуждено уголовное дело, три эпизода которого переданы в суд. Как сообщает прокуратура, обвинения касаются масштабных схем по отмыванию денежных средств и создания фиктивных структур.
Среди фигурантов дела генеральный директор Yerevan Mall Вазрик Секоян и предприниматель Аршак Погосян. По данным следствия, в 2013–2014 годах группа лиц, в том числе Погосян и Секоян, скоординированно скрывала и искажала происхождение незаконно полученных финансов.
Следствие утверждает, что через принадлежащие Минасяну компании были заключены фиктивные кредитные договоры, в результате чего на счета этих структур поступили крупные суммы: 6,67 млн евро и 2,764 млн долларов. Эти средства затем переводились на счета другой офшорной компании, принадлежащей Минасяну, где они смешивались с другими незаконными активами.
В итоге, по версии обвинения, сумма в 3,2 млрд драмов была использована для приобретения 30% доли в Yerevan Mall. При этом контроль за активом был скрыт: официальным владельцем акций значился доверенное лицо Минасяна Вазрик Секоян.
В 2019 году, как считают следователи, была предпринята попытка замаскировать реального владельца актива. Для этого между подконтрольными Минасяну структурами был оформлен фиктивный договор, по которому акции якобы переходили в другие руки, хотя фактический контроль оставался у экс-посла.
Помимо этого, Минасян и Погосян обвиняются в незаконном создании юридических лиц для осуществления противоправной деятельности. В рамках данной схемы в 2013–2018 годах через фиктивные контракты было переведено 2 млрд драмов, что позволило компаниям избежать уплаты налогов на сумму 1,5 млрд драмов.
Кроме того, установлено, что еще 11 млрд драмов из незаконных источников были инвестированы в гостиничный комплекс DoubleTree by Hilton, что обеспечило Минасяну владение 46,3% акций отеля.
Следственные органы квалифицируют эти действия как особо крупное отмывание денежных средств. В отношении генерального директора Yerevan Mall Вазрика Секояна избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Аршаку Погосяну запрещено покидать страну.
@bagramyan26