Смешное подвезли. Эдмон Марукян учит экономике и праву, заявляя, что банковская тайна “фундаментальное право человека и не имеет отношения к борьбе с коррупцией”.
Очередной раунд просвещения для недоучек, мнящих себя экспертами хоть в чем то.
👉В ЕС банковская тайна ограничена директивой AML/CTF Anti‑Money Laundering (директива ЕС 2015/849). Она прямо требует обмена финансовой информацией между государствами и правоохранительными органами для борьбы с отмыванием денег и коррупцией.
👉 Существует так же OECD общий стандарт обмена информацией (CRS) — более 100 стран обязали банки передавать данные о счетах нерезидентов налоговым органам.
👉 Перейдем к США — FATCA заставляет иностранные банки сообщать IRS о счетах граждан США. Это закон.
👉 Даже Швейцария ограничила банковскую тайну и участвует в автоматическом обмене банковскими данными.
У нас в Армении действует закон “О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём”, AML/CFT обязывает банки сообщать уполномоченным органам сведения о подозрительных операциях. Доступ правоохранительных органов к банковским данным возможен только на основании решения суда или в рамках надлежащей процедуры. Так что, Эдмончик, доступ к банковской информации это инструмент борьбы с коррупцией, уклонением от налогов и отмыванием денег, признанный всеми ведущими правовыми системами мира.
Эдмон, ну не надо так уж откровенно демонстрировать полное незнание базовых экономико‑правовых норм. Можешь записаться к нам в канал на онлайн-курсы, вкратце расскажем основы банковского дела и экономики. Но это будет дорого. А балбесы платят тройную цену.
🇦🇲 𝕸𝖆𝖘𝖎𝖘 𝖁𝖆𝖓𝖌𝖚𝖆𝖗𝖉 ֍
Очередной раунд просвещения для недоучек, мнящих себя экспертами хоть в чем то.
👉В ЕС банковская тайна ограничена директивой AML/CTF Anti‑Money Laundering (директива ЕС 2015/849). Она прямо требует обмена финансовой информацией между государствами и правоохранительными органами для борьбы с отмыванием денег и коррупцией.
👉 Существует так же OECD общий стандарт обмена информацией (CRS) — более 100 стран обязали банки передавать данные о счетах нерезидентов налоговым органам.
👉 Перейдем к США — FATCA заставляет иностранные банки сообщать IRS о счетах граждан США. Это закон.
👉 Даже Швейцария ограничила банковскую тайну и участвует в автоматическом обмене банковскими данными.
У нас в Армении действует закон “О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём”, AML/CFT обязывает банки сообщать уполномоченным органам сведения о подозрительных операциях. Доступ правоохранительных органов к банковским данным возможен только на основании решения суда или в рамках надлежащей процедуры. Так что, Эдмончик, доступ к банковской информации это инструмент борьбы с коррупцией, уклонением от налогов и отмыванием денег, признанный всеми ведущими правовыми системами мира.
Эдмон, ну не надо так уж откровенно демонстрировать полное незнание базовых экономико‑правовых норм. Можешь записаться к нам в канал на онлайн-курсы, вкратце расскажем основы банковского дела и экономики. Но это будет дорого. А балбесы платят тройную цену.
🇦🇲 𝕸𝖆𝖘𝖎𝖘 𝖁𝖆𝖓𝖌𝖚𝖆𝖗𝖉 ֍
Թողնել պատասխան