❗️По данным Radar.am расследование в отношении Гагика Царукяна ведется не только в Армении, но и в Иране. Причем, как утверждают иранские предприниматели, их заявление было подано еще в конце 2023 года одновременно в правоохранительные органы двух стран.
В опубликованном заявлении содержатся крайне серьезные обвинения. Иранские бизнесмены утверждают, что Царукян и его окружение организовали схему мошенничества, контрабанды и отмывания денежных средств. По их версии, товары стоимостью около $21 млн были получены, но оформлены по поддельным документам, а затем реализованы через фиктивные компании. Вырученные средства, как утверждается, были присвоены.
Кроме того, заявители утверждают, что с 2024 года Царукян и его соратники с помощью угроз и запугивания препятствовали приезду представителей иранской стороны в Армению для защиты своих интересов и контроля за расследованием. Также они обвиняют его в незаконном распоряжении имуществом иранских инвесторов, подделке доверенностей, гарантийных документов, подписей и переоформлении долей в компаниях без согласия владельцев.
По утверждению авторов заявления, именно из-за этих действий были сорваны проекты строительства в Армении нефтеперерабатывающих заводов и сети автозаправочных станций, прекратил работу иранский торговый центр, а деятельность более 270 иранских компаний была остановлена.
Иранские предприниматели также заявляют, что в отношении Царукяна и его предполагаемых сообщников были выданы ордера на арест, а расследование в Иране находится на завершающей стадии после предъявления обвинений. Они подчеркивают, что считают это дело исключительно уголовным и экономическим, а не политическим.
К вопросу о том, почему в Армении ещё нет НПЗ и иранской нефти.
🇦🇲 𝕸𝖆𝖘𝖎𝖘 𝖁𝖆𝖓𝖌𝖚𝖆𝖗𝖉 ֍
В опубликованном заявлении содержатся крайне серьезные обвинения. Иранские бизнесмены утверждают, что Царукян и его окружение организовали схему мошенничества, контрабанды и отмывания денежных средств. По их версии, товары стоимостью около $21 млн были получены, но оформлены по поддельным документам, а затем реализованы через фиктивные компании. Вырученные средства, как утверждается, были присвоены.
Кроме того, заявители утверждают, что с 2024 года Царукян и его соратники с помощью угроз и запугивания препятствовали приезду представителей иранской стороны в Армению для защиты своих интересов и контроля за расследованием. Также они обвиняют его в незаконном распоряжении имуществом иранских инвесторов, подделке доверенностей, гарантийных документов, подписей и переоформлении долей в компаниях без согласия владельцев.
По утверждению авторов заявления, именно из-за этих действий были сорваны проекты строительства в Армении нефтеперерабатывающих заводов и сети автозаправочных станций, прекратил работу иранский торговый центр, а деятельность более 270 иранских компаний была остановлена.
Иранские предприниматели также заявляют, что в отношении Царукяна и его предполагаемых сообщников были выданы ордера на арест, а расследование в Иране находится на завершающей стадии после предъявления обвинений. Они подчеркивают, что считают это дело исключительно уголовным и экономическим, а не политическим.
К вопросу о том, почему в Армении ещё нет НПЗ и иранской нефти.
🇦🇲 𝕸𝖆𝖘𝖎𝖘 𝖁𝖆𝖓𝖌𝖚𝖆𝖗𝖉 ֍
Թողնել պատասխան