‼️ MONEYVAL рекомендовал Армении усилить борьбу с отмыванием денег и конфискацию преступных активов
Комитет экспертов Совета Европы отметил прогресс Армении в развитии системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, однако указал на ряд слабых мест.
Среди ключевых рекомендаций — повысить эффективность расследований по делам об отмывании денег, активнее выявлять и конфисковывать преступные активы, усилить контроль за рынком виртуальных активов, инвестиционными фондами и прозрачностью информации о конечных бенефициарах компаний.
По итогам оценки Армения переведена в режим усиленного мониторинга и должна представить первый отчет о выполнении рекомендаций в течение трех лет.
Подробнее 👉 по ссылке
Подписывайтесь на @arkanewsagency
Комитет экспертов Совета Европы отметил прогресс Армении в развитии системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, однако указал на ряд слабых мест.
Среди ключевых рекомендаций — повысить эффективность расследований по делам об отмывании денег, активнее выявлять и конфисковывать преступные активы, усилить контроль за рынком виртуальных активов, инвестиционными фондами и прозрачностью информации о конечных бенефициарах компаний.
По итогам оценки Армения переведена в режим усиленного мониторинга и должна представить первый отчет о выполнении рекомендаций в течение трех лет.
Подробнее 👉 по ссылке
Подписывайтесь на @arkanewsagency
Թողնել պատասխան