ФБР задержало президента Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа в аэропорту Нью‑Йорка после финала чемпионата мира, сообщает телеканал TN. У него и других представителей организации изъяли компьютеры и телефоны.
Согласно судебным документам, Тапиа, казначей AFA Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони должны явиться в суд Южного округа Флориды 30 июля для дачи показаний.
Инцидент связан с расследованием финансовых операций AFA. В последние недели внимание следователей привлекла покупка Фарони и его супругой как минимум четырёх элитных объектов недвижимости во Флориде общей стоимостью более 11 млн долларов.
Параллельно Минюст США проводит проверку финансовых потоков AFA, чтобы выяснить, могли ли средства, проходившие через американскую банковскую систему, быть связаны с финансовым мошенничеством.
@alphanewsam
Подписка на Alpha News
ВК • Дзен • Сайт • TikTok • Facebook • Instagram • YouTube • X/twitter
Թողնել պատասխան