‼️ 19 февраля 2025 года прокурор передал в компетентный суд уголовное производство с утвержденным обвинительным заключением в отношении еще трех лиц, обвиняемых в участии в преступной организации, созданной бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом при Святом Престоле М.М., отмывании денег, создании юридического лица и использовании его для осуществления незаконной деятельности, а также уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В ходе уголовного производства, находящегося под надзором Управления по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры, установлено, что М.М. совместно с данными тремя и другими лицами в составе преступной организации с предварительного согласия Г.Х. и при содействии других лиц осуществлял противоправную деятельность путем создания юридического лица и его использования. Кроме того, М.М. в рамках соглашения с руководителями ряда компаний-резидентов Республики Армения выразил готовность использовать фактор своего положения Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении при Святом Престоле, Посла Армении при Суверенном Военном Мальтийском Ордене и члена семьи Президента Республики Армения и вытекающее из этого влияние в обмен на получение особо крупного размера незаконного вознаграждения от принадлежащей ему организации SAMTELL в целях сокрытия запрещенной деятельности.
В результате вышеуказанной деятельности компании-резиденты РА нанесли государству особо крупный ущерб в размере 1 млрд 504 млн 382 тыс. драмов в виде неуплаченных налогов.
В ходе уголовного производства, находящегося под надзором Управления по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры, установлено, что М.М. совместно с данными тремя и другими лицами в составе преступной организации с предварительного согласия Г.Х. и при содействии других лиц осуществлял противоправную деятельность путем создания юридического лица и его использования. Кроме того, М.М. в рамках соглашения с руководителями ряда компаний-резидентов Республики Армения выразил готовность использовать фактор своего положения Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении при Святом Престоле, Посла Армении при Суверенном Военном Мальтийском Ордене и члена семьи Президента Республики Армения и вытекающее из этого влияние в обмен на получение особо крупного размера незаконного вознаграждения от принадлежащей ему организации SAMTELL в целях сокрытия запрещенной деятельности.
В результате вышеуказанной деятельности компании-резиденты РА нанесли государству особо крупный ущерб в размере 1 млрд 504 млн 382 тыс. драмов в виде неуплаченных налогов.
Leave a Reply