Азербайджанская «мегапрачечная» раскрыла сложную схему отмывания денег, в результате которой за два года через четыре подставные компании, зарегистрированные в Великобритании, было направлено около 2,9 миллиардов долларов США из Азербайджана.
Власти Великобритании заморозили недвижимость на сумму 50 миллионов долларов, принадлежащую эазербайджанскому депутату, который, по их словам, мог купить 22 объекта недвижимости в Лондоне на грязные деньги.
Джаваншир Фейзиев и его семья ранее уже попадали под пристальное внимание по подозрению в отмывании денег.
Расследование OCCRP:
https://www.occrp.org/en/daily/18497-uk-freezes-azerbaijani-lawmaker-s-39m-properties📱 t.me/armeniangcUK Freezes Azerbaijani Lawmaker’s £39m Properties
U.K. authorities have frozen 22 London properties that the Azerbaijani lawmaker Javanshir Feyziyev and his wife are suspected to have bought with “the proceeds of unlawful conduct,” a high court heard on Thursday.
Leave a Reply