Blog

❗️Член преступной организации похитил 38 млн драмов у 97 человек: Следком Армении
А. З., в период с 17 мая 2022 года по 10 мая 2024 года являясь членом преступной организации, с целью совершения компьютерных хищений связывался в приложении «WhatsApp» с лицами, разместившими объявления об оказании услуг на сайте продаж «List.am».
Он выступал в качестве покупателя или заказчика услуг и предлагал проживающим в РА потерпевшим внести предоплату путем онлайн-перевода денег, а товары получить курьерской доставкой. Затем А. З. отправлял продавцам товаров и поставщикам услуг идентичные фейковые электронные ссылки, чтобы получить реквизиты лицевой и обратной стороны банковских карт, необходимых для совершения сделок. Получив и использовав их… , он похитил с банковских карт 97 различных лиц денежные средства в особо крупном размере — 38 млн 614 тыс. 880 драмов РА.
Кроме того, А. З. совместно с другими членами преступной организации с целью скрытия и искажения преступного происхождения полученных финансовых средств и уклонения от ответственности за совершенные преступления в тот же период переводил полученные средства по различным направлениям. В том числе, чтобы скрыть истинное происхождение денег, он конвертировал их в криптовалюту и переводил на электронные кошельки, зарегистрированные на имена разных лиц компании и фактически ими используемые, после чего владел, хранил, использовал и распоряжался этими суммами.
А. З. арестован. Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.
@bagramyan26