▫️Вполне возможно, что выяснится: с банковских счетов компании по прямому указанию высшего руководства, например, 480 млн драмов РА (более $1,2 млн) были перечислены на личный банковский счёт супруги одного из них. Разумеется, в графе «назначение платежа» будет указана «безобидная и благовидная» формулировка — с целью не вызвать подозрений у аудиторов.
▫️В ближайшие дни все материалы по аналогичной транзакции будут переданы правоохранительным органам для дачи уголовно-правовой оценки.
Романос Петросян
Թողնել պատասխան