Армения выиграла от транзита капитала, но его происхождение создает репутационные риски — Тавадян
Доклад Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) по Армении зафиксировал прогресс страны в развитии системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, однако выявил недостаточную эффективность расследований, судебного преследования и конфискации преступных активов, а также необходимость усиления надзора за рядом секторов экономики.
Учредитель организации tvyal.cоm Агаси Тавадян в интервью агентству «АРКА» представил свое видение выводов MONEYVAL, связанных с ними экономических и репутационных рисков, влияния транзитных потоков капитала на экономику Армении, а также необходимых мер для повышения прозрачности финансовой системы.
Подписывайтесь на @arkanewsagency
Доклад Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) по Армении зафиксировал прогресс страны в развитии системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, однако выявил недостаточную эффективность расследований, судебного преследования и конфискации преступных активов, а также необходимость усиления надзора за рядом секторов экономики.
Учредитель организации tvyal.cоm Агаси Тавадян в интервью агентству «АРКА» представил свое видение выводов MONEYVAL, связанных с ними экономических и репутационных рисков, влияния транзитных потоков капитала на экономику Армении, а также необходимых мер для повышения прозрачности финансовой системы.
Подписывайтесь на @arkanewsagency
Թողնել պատասխան